Lavagem de dinheiro: entenda como Nego Di ganhava dinheiro com sorteios virtuais
Durante uma das ofertas, o influenciador do Rio Grande do Sul divulgou:
Durante a execução de mandados judiciais contra o influenciador Nego Di, um veículo de alta categoria foi confiscado.
De acordo com os advogados do casal, em comunicado, eles não puderam ter acesso à documentação do inquérito (confira abaixo).
No mês de janeiro, Nego Di realizou o sorteio de um carro de luxo blindado.
A pesquisa descobriu que os pagamentos recebidos dos sorteios de Nego Di eram transferidos para contas ligadas à sua esposa, empreendimentos registrados em nome do casal e até familiares. O total movimentado atingiu a marca de R$ 2,6 milhões.
A campanha incluiu o sorteio de um carro Porsche, divulgado pelo influenciador da seguinte maneira: "Você pode ter um Porsche por apenas 0,99 centavos. Leve esse prêmio para casa com 10 bilhetes premiados no valor de 10 mil cada".
Conforme afirmou o promotor de Justiça da 8ª Promotoria de Justiça Especializada Criminal, Flávio Duarte, o esquema configura lavagem de dinheiro. Ele declarou que "todos os montantes provenientes das rifas promovidas por esse influenciador são de origem criminosa".
Estes montantes eram inicialmente depositados na conta de um terceiro, e então eventualmente retornavam para uma empresa. Somente depois de estarem incorporados à empresa é que davam a impressão de serem legais, ao mesmo tempo em que se afastavam do valor sabidamente ilegal, originado de atividades criminosas. Foi assim que ele adquiriu os bens. Todo esse esquema, toda essa simulação, esse afastamento da origem criminosa caracteriza o crime de lavagem de dinheiro", explicou Duarte.
Os pesquisadores descobriram que Nego Di utilizou parte do dinheiro para comprar dois automóveis, que foram avaliados em mais de R$ 630 mil.
O Ministério Público está apurando se esse carro foi, de fato, sorteado e onde ele está agora. O promotor também aponta que não havia nenhum tipo de supervisão nas vendas das rifas e que não foi estabelecida uma data para o sorteio.
Durante o sorteio, ele comercializou o carro e não houve indícios de que o sorteio tenha sido realizado. O veículo foi vendido a uma empresa parceira de negócios. Mesmo após a venda para um revendedor, valores relativos à rifa continuaram sendo depositados em sua conta. Duarte explica a situação.
Defesa Dos Investigados Se Pronuncia
A equipe de defesa informa que ainda não teve acesso ao relatório elaborado pelo Ministério Público. Contudo, ratificamos que todos os pormenores do caso e a inocência serão devidamente esclarecidos e comprovados durante o procedimento.
Destacamos também a necessidade de evitar suposições e a divulgação de dados sobre procedimentos que estão em curso sob confidencialidade, visando proteger a seriedade das investigações e das partes envolvidas.
Estamos disponíveis para fornecer qualquer informação adicional que seja necessária dentro dos limites permitidos pela lei.
Operação Do MP: Como Foi?
Nego Di está sob suspeita de lavar R$ 2 milhões através de rifas online no Rio Grande do Sul.
O famoso digital influencer Nego Di e sua esposa, Gabriela Sousa, foram alvos de uma ação do Ministério Público, que investiga a suspeita de lavagem de dinheiro no valor de R$ 2 milhões após a realização de sorteios virtuais que, de acordo com as autoridades, são considerados ilegais. Mandados de busca e apreensão foram executados no litoral de Santa Catarina.
O Ministério Público não revelou as identidades das pessoas investigadas na operação, entretanto, a reportagem confirmou que se tratam de Nego Di e sua esposa.
Segundo o promotor de Justiça encarregado da investigação, Flávio Duarte, dois carros de alto padrão dos suspeitos foram confiscados. Uma arma de uso restrito sem registro foi confiscada.
A intenção das investigações também foi coletar papelada, redes sociais, telefones celulares, entre outros, para se ter uma compreensão precisa dos delitos cometidos e dos lucros obtidos pelo casal. O Ministério Público também conseguiu na Justiça o congelamento de valores, além da restrição de bens dos investigados e de terceiros ligados aos acontecimentos investigados.
Veículos de alta categoria foram roubados e uma arma de uso exclusivo foi confiscada pelo Ministério Público — Imagem: Divulgação/Ministério Público
Conheça Nego Di: De Onde Ele Vem?
Nego Di no reality show 'Big Brother Brasil 21' - Imagem: Captura de tela/Globo
Depois do reality show, ele passou a realizar sorteios online, publicando nas mídias sociais que o vencedor seria aquele que adquirisse mais bilhetes. Essa ação está sendo investigada pelo Ministério Público (MP) e resultou em uma operação contra ele e sua parceira nesta sexta-feira (12).
Nego Di foi punido pela Justiça do Rio Grande do Sul por disseminar informações falsas em suas redes sociais. Em maio deste ano, o Tribunal de Justiça (TJ) determinou que ele deletasse postagens sobre as inundações.
No momento, Nego Di afirmou que as autoridades estavam proibindo barcos e jet skis particulares de realizarem resgates na área de Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, devido à falta de licença dos pilotos. Além disso, ele também divulgou fotos de corpos flutuando que não eram relacionadas à tragédia em questão, incluindo uma de uma inundação no Rio de Janeiro.
O tribunal ordenou que as postagens fossem removidas imediatamente e proibiu Nego Di de repetir as declarações falsas, sob pena de ter que pagar uma multa de R$ 100 mil.
